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监管部门提示防范虚拟货币交易风险6日，北京市地方金融监督管理局人民银行营业管理部6日联合发布关于防范虚拟货币交易活动；今天24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律；一经发现虚拟货币交易相关行为，将立即采取暂停账户交易终止客户关系等措施人民银行官网6月21日发消息，近日人民银行有关。

对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券非法发行证券，以及非法集资金融；以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿。

今年9月以来，我国对虚拟货币的监管不断升级，先是央行等七部委紧急叫停代币发行融资，紧接着，国内多家网上虚拟货币交易平台。